Démarré le 05 mai dernier à Lomé pour prendre fin ce 07 mai 2021, l’Atelier de formation à l’intention des Systèmes financiers décentralisés (microfinances) et de leurs autorités de contrôle sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme vise à renforcer les capacités des responsables en charge […]
Des documents confidentiels américains montrent que des banques continuent de traiter des milliards de dollars d’argent sale. Parmi celles-ci, des banques belges sont impliquées. Après les Panama Papers et LuxLeaks, voici les FinCEN Files. Il s’agit de plus de 2.100 documents attestant de flux d’argent considérés comme suspects par l’organisme américain de lutte […]
Dans un rapport rendu public en octobre 2019, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) révèle que le secteur minier dans cette région de l’Afrique est miné par le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les indicateurs et signaux d’alerte confirment que de faibles […]
